12304Bank Negara Malaysia BNM schwarzen Liste Company12305 12304122981229912305 206529265292652921229065292122906529265292652926529212290 Basierend auf Informationen von BNM erhalten, unten ist die Liste der bekannten Unternehmen und Websites, die NICHT AUTORISIERTES sind noch Apporved nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften durch BNM verabreicht: 6529212290 65292652926529212290 65292652926529212290 1 1globalcash 2 1Gold. my 3 3Sixty Venture Capital PLC 65288360 65289 4 Ace Global Sales amp Dienstleistungen 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte. Ltd (201322498-D) 7 Agarwood Venture (002273031-A) 8 Agar Holzhandelskammer Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10 Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11 Ajuwah Consultancy 12 Alpari (asiatisch) Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14 erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15 Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18 Aruna Reisen 19 Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20 Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21 Ashnik Trading (002369914-W) 22 AsiaLink Globe Kapital 23 Astral Fortschritt Sdn Bhd (989294-K) 24 AU Niaga Sdn Bhd (907806- W) 25 AU79 International 26 Aurawave Marketing Sdn. Bhd 27 Axis Capital Corporation 28 BFS-Märkte 29 Binäre Indulgenz Sdn Bhd (963258-W) 30 Baureihe Rich-Mining-Gruppe Bhd (1006586-T) 31 Baureihen Rich Investment Holding 33 Baut Rich Agrotech Berhad 34 Build Rich Enterprise auf 35 Bumi Klasik Warisan Unternehmen 36 Capital Asia Group (M) Sdn Bhd 37 Bargeschäft Sdn Bhd (929192-K) Chef Venture 38 Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 39 Changkat Agro-Ressourcen (IP 0353991V) 40 CGF Feine Metall Sdn Bhd 41 CTK-Netzwerk 42 CybertrustFX 43 Dana Haji Jasman 44 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 45 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 46 Degold Reich Sdn Bhd (882335-M) 47 Delta Wealth Services (002.194.713-K) 48 Schicksals Ressourcen Dienstleistungen 49 Dgreat Netzwerk 50 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 51 DNS Profil Sdn Bhd (245435-W) 52 Dynamische Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 54 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) 55 Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 56 East Cape Mining Corp 57 Ecofuturefund 58 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 59 Reich fünf Handels 60 Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 61 Epische Palms Bhd 62 Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) 63 Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) 64 extra-Kapitalprogramm 65 Ezey Marketing-6528865289 66 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 67 FA Markets 68 Familien Reichtum Ressourcen (SA0310508-M ) 69 Fari Group Globale Betriebsmittel (SA0319984-M) 70 FE Marken (M) Sdn Bhd (1000656-H) 71 Flexsy Unternehmen amp Barrilorne Corp 72 FNZ Kapital begrenzt 73 Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 74 Futurebarrel 75 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) 76 FxUnited Malaysia (myfxunited) 77 FXZN Zenith Ltd 78 FXZN Investment Limited 79 FXZN Zenith Management Limited 80 FX Primus Ltd 81 Gewinn FX Kapital Sdn Bhd 82 Gan Patt Dienstleistungen 83 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 84 GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 85 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 86 globale Creation Handels 87 Global Peace Liebend Familie 88 globale Venture-Finanzierung 89 globale Welle Gold Corporation 90 Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) 91 Wunderschöne Kette Sdn Bhd (851115-A) 95 Greenmillion Agrosolution Unternehmen 96 Grüner Wald. Sdn Bhd (841986-X) 94 Großer Aussicht Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 93 Großer Zugang Sdn Bhd (517965-X) globale Sdn Bhd (987049-P) 97 HAFX globale Venture Sdn Bhd 98 Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 99 HEA Teguh 100 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 101 Hin Huat Auto sparts (TR0005484-X) 102 Ferien Express Asia 103 Ehrlich Group Ltd 104 Hupro international Inc 105 Iconhill-Holding Sdn Bhd (810775-P) 106 IGC Diamant 107 Infinity-Star international Sdn Bhd (851864-T) 108 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 109 IronFX solide Handels 65374 110 Instaforex (T1FX 65289 111 Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 112 Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 113 Jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) 114 Jazlaan Unternehmen 115 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 116 JMI globale 117 JTGold 118 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 119 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 120 Keenan Capital Group 121 Keenan Prestige Dienstleistungen 122 Keenan Brilliant Dienstleistungen 123 Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 124 KL FxUnited Verein 65288MPA 65289 125 Kris plus-Enterprise (IP0238424-A ) 126 Kudaemas 127 Lestari2U 128 Liberty Reserve 129 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 130 LocalAdClick 131 LocusNetwork4u 132 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 133 Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 134 Maxim Hauptstadt Ltd 135 Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 136 Meccafund Familie Malaysia 137 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 138 Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 139 Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 140 Megah Mewah Trading (SA0295909- A) 141 MGSB-Holding Sdn Bhd 142 MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 143 MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 144 Millionen Jade Sdn Bhd 145 Miracle Day Trading (JR0047390-V) 146 Mohamad Welt Unternehmen 147 MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) MOP 148 My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 149 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 150 Nory Motor (TR0023237-H) 151 Norry Setia Ent (TR0103958-M) 152 NTB Agenturen Sdn Bhd (1.039.052 - M) 153 Ozean Century international Limited 154 OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) 155 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) 156 ODFX 157 OLTA Capital Management Inc. 158 One AutoCash 159 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 160 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 161 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) 162 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 163 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 164 Pegasus Bullion 165 Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 166 Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 167 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 168 Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) 169 PPC Sturm 170 Preferred Credentials Sdn Bhd 171 Premier Ventures Gold 172 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 173 Profit Web Sdn Bhd 174 Program 10 Bulan Forex Trading 175 Programm-I-Rich-176 Pro Infinity-Ltd 177 Projek Duit 2012 178 Provisio Multimedia 179 Öffentliche Golden House Sdn Bhd (806825-M) 180 Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 181 Quantum Kapital-Programm 182 Ram Kris Venture (0024165647-K) 183 Echt Biz pasif 184 Echt Ingenious Sdn Bhd (926598-U) 185 Rejab Trading (TR0115248-A) 186 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 187 Reza Anuar Seven 188 Retro Titan Sdn Bhd 189 RGCX Trading Corp 190 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) 191 Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 192 Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 193 RMMUDAH 194 RM20segera 195 RN Corporate Services Sdn Bhd 196 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979 - T) 197 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) 198 Royale Team-Gruppen 199 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 200 Sejati Agarwood Unternehmen 201 Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 202 SGFM Handel Sdn Bhd (936419- V) 203 Slimberry Extreme Team 204 Speedline 205 Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) 206 Sri Perkasa Emas Handels 207 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 208 Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 12304MC OCEAN12305 209 Stetig Global Network Sdn Bhd 210 Suliz Perle Mines 211 Suisse Münzen Sdn Bhd 65288suisse internationale 65289 212 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 213 Swiss Capital Venture 214 Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) 215 Syarikat GECS Ltd 216 Syarikat Sri Alam 217 Tabung Dana Ehsan 218 Tanjung Trading ((TR0123942-W) 219 Das Unternehmen Tenaga Setia Services (107239-P) 220 TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 221 Die Goldgarantie 222 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 223 Billion Venture 224 TukarGold. net 225 UER Gold-226 UFUNCLUB 65292 227 Ultimate Power Gewinne 228 United American Traders Rat 229 Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd 230 Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 231 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 232 VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 233 Virgin Gold Mining Corporation 234 Verger Management Services 235 Wadiah Handels 236 Water World Marketing (CA0177161-P) 237 Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 238 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 239 Welt Dirham Berhad (970807-X) 240 WSL Merchants Pte Ltd 241 XOC7 242 YDS Corporate-Line-Sdn Bhd (877697-P) 243 YDS-Holding-Gruppen Bhd (987797-T) 244 Zeta Capital Management 245 Zill Akasha Gemilang Unternehmen 246 Zness Asean Union (Labuan) Stiftung Asean Union Incorporated Asean Paradize Incorporated Boss Venture Cash-Deal Sdn Bhd Equity World Advisory Sdn Bhd SLV Worldwide Inc SLV Lösungen Sdn Bhd. UFunClub UTokens, UToken Mutual Fund illegal Investmentgesellschaft nach BNM (aktualisiert Januar 2017 ) Am 9. Januar 2017 hat die Bank Negara Malaysia (BNM) ein neues Update für die illegale Investmentgesellschaft veröffentlicht, das nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM weder zugelassen noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holzhandelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan) (Aserbaidschan).agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich Investment Group Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Erstellen Sie Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) (Dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum-Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamische Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Reich Fünf Trading (mikadofx) 64. Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. epischen Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. exorbitance Einfluss Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Flasche Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. extra-Kapitalprogramm (extracapitalprogram) 70. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA-Märkte 73. Ressourcen für die Familie (SA0310508-M) 74. Fari-Gruppe Globale Ressourcen (SA0319984-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656 - H) 76. Flexsy Unternehmen amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend Internationale Sdn Bhd (876619-X) 79. futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. Blogspot spot~~POS=HEADCOMP ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. fXZN Zenith Limited (fxzn) 84. fXZN Investment Limited 85. fXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Dienstleistungen 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Liebende Familie (globalpeacelf) 96. Global Venture Finanzierung (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Goldene Welt) 99. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Großartig Zugang Sdn Bhd (517965-X) 102. Grün Buck Ressourcen Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion AGROSOL Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX globale Venture Sdn Bhd 106 . Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 107 HEA Teguh 108 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asien (HiFX ) 111. Hupro International Inc 115. Hupro International Inc 116. I amp Ein globales Netzwerk 117. Hinhuat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd. Iconhill-Holding Sdn Bhd. (810775-P) 118. IGC Diamant 119. Infinity-Star international Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121 IronFX solide Handels 122 Instaforex 123. Instagroup Ressourcen (JM0531870 - X) 124. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126 jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Unternehmen 128 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V ) 129. JMI globale 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134 Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 135. Brilliant Dienstleistungen Keenan ( 002021597-V) 136. Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Verein 138. Kris plus-Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (Liberty) 142. Life Time Urlaub Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick. net) 144. locusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Familie Malaysia 152. Mekka Fund globale (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx ( mgcforex) 157. MGC Kapital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB-Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 globale Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161 Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Meine Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 173. Ozean Century international Limited (ODFX) 174. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Wald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 192. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Sturm 194 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programm 10 Bulan Forex Trading 199. Programm I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201 Projek Duit 2012 202 Provisio Multimedia 203. Öffentliche Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204 Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 205. Quantum Kapital-Programm (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206 Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC Group 209. RC Group Sdn Bhd 210 Echt Biz pasif 211. Echt Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212 Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Unternehmen 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 230. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Speedline - inc) 234. Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Handels 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 238. Stetig globale Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Perle Mines 240. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle-Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Billion Venture (trivfx) 254. Triple-One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Gewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia. net) 261. Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Water World Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807- X) 272. Weltweit Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate-Linie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Halten (Zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist: 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Gesellschaft ernannt werden, handeln. In einigen Fällen ist es den Anlegern erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben.
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